支付结算举报新规来了 严重恶意举报人将移送公_为人处世
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支付结算举报新规来了 严重恶意举报人将移送公

  为进一步规范和完善举报奖励工作制度,加强支付结算领域的社会监督,中国支付清算协会对《支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则》和《支付结算违法违规行为举报奖励基金管理办法》进行了修订,经协会第三届理事会第二次会议审议通过,现予公布,自2020年8月1日起施行。

  特此公告。

  附件:

  附件 1:支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则

  第一章 总 则

  第一条 为鼓励举报支付结算违法违规行为,维护良好的支付结算市场秩序,根据中国人民银行《支付结算违法违规行为举报奖励办法》(以下简称《办法》),制定本细则。

  第二条 对于银行业金融机构、非银行支付机构、清算机构、收单外包服务机构等从事支付结算业务的单位和个人在支付结算领域的违法违规行为,任何单位和个人均可以向中国支付清算协会(以下简称协会)进行举报。

  第三条 举报奖励工作遵循以下原则:

  (一)客观、公正地对举报事项进行调查;

  (二)快速、高效地处理举报事项;

  (三)为举报人保密。

  第四条 举报应采用实名举报方式。举报人为个人的,应提供本人真实姓名、有效身份证明和联系方式等信息;举报人为单位的,应提供单位名称、主体资格证明文件、联系人姓名和联系方式等信息,举报材料应加盖单位公章。接受他人委托代为举报的,还应提供授权委托书、委托人有效身份证明文件等材料。

  第二章 机构和职责

  第五条 协会设立举报奖励委员会(以下简称委员会),负责统一组织实施举报奖励工作,包括举报受理、调查、处理、奖励以及基金管理等。

  第六条 委员会主任由协会秘书长担任,成员包括协会秘书处领导、各有关部门负责人等,对于情况复杂、影响较大的举报可根据实际情况邀请外部专家参与。

  第七条 协会设立举报中心,在委员会领导下具体实施举报的受理、调查、处理、奖励等工作,主要履行以下职责:

  (一)受理举报,对举报材料进行审核;

  (二)对举报事项组织调查核实,提出初步处理意见;

  (三)按照委员会的决定,对举报事项进行处理;

  (四)管理举报奖励基金和实施奖励;

  (五)解答举报奖励相关工作的咨询;

  (六)建立并管理举报奖励档案;

  (七)汇总、分析、公布举报奖励工作信息;

  (八)对举报奖励工作成效、社会影响等进行舆情监测与评估;

  (九)委员会交办的其他工作。

  第三章 举报和受理

  第八条 举报人可通过以下方式举报支付结算违法违规行为:

  (一)网络举报平台;

  (二)举报邮箱;

  (三)举报电话。

  第九条 举报人进行举报时应当完整填写相关信息要素,主要包括以下内容:

  (一)举报人的姓名(单位名称)、有效身份证明(主体资格证明文件)、联系方式等相关信息;

  (二)举报对象的名称等相关信息;

  (三)举报情况说明,包括支付结算违法违规行为发生的时间、地点、主要事实等,并提供书面或电子影像等相关证明材料;

  (四)其他合法取得的相关证明材料。

  第十条 举报中心收到举报材料后,应按照以下情况确定是否受理,并自收到举报之日起 5 个工作日内告知举报人:

  (一)举报中心采取有效措施对举报人身份信息的真实性进行核实。属于受理范围、举报材料齐全的,予以受理;

  (二)举报事项先期已受理或处理,未提供新的事实或线索的,不予受理;

  (三)不属于受理范围,或举报材料不完整的,不予受理;

  (四)违法违规行为已经超过法定追诉时限的,不予受理;

  (五)对公安机关、司法机关、监管部门等已作出判决、裁定、决定、调解意见的举报事项,当事人又举报的,不予受理。

  举报事项涉及清算机构处理的跨行清算,由举报中心根据协会与清算机构的举报奖励协调机制,移交相应的清算机构受理和处理。但举报对象为清算机构的,由协会受理和处理。

  第十一条 对发生两次及以上恶意举报、诋毁他人的举报人,举报中心通过适当方式在一定范围内进行通报,并在二年内不予受理其新的举报;对以举报为要挟或通过骚扰企业正常经营等手段向举报对象索赔或要求举报对象支付相关费用等,涉嫌构成敲诈勒索、寻衅滋事等的举报人,举报中心将按照有关规定移送公安部门处理。

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